18/04/2024
Nacionales

El Banco Peravía violó Ley Monetaria según informe de Superintendencia de Bancos




La Superintendencia de Bancos encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así violación a otras leyes en asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo al caso que envuelve la quiebra del Banco Peravía.

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que la Junta Monetaria instruyó a esa institución para que inicie el proceso legal para someter a los accionistas, miembros del consejo de administración, altos directivos vinculados y terceros relacionados que resulten responsables de las actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a las leyes 183-02 y 72-02 y al código penal dominicano.

Explicó que esta disposición está contenida en la tercera resolución del 29 de enero del presente año de la junta monetaria, la cual además señala que la Superintendencia de Bancos debe depositar ante la Fiscalía del Distrito Nacional un informe contentivo de los hallazgos contenidos en ese informe hasta la fecha del 10 de enero pasado, así como otros documentos necesarios que permitan edificar a la Fiscalía sobre el proceso que podría iniciar.

Explicó que la Superintendencia de Bancos remitió los hallazgos a la Fiscalía con fines de su estudio, para que de una vez inicie el proceso de querella en contra de los accionistas y otros responsables del fraude, a lo cual se sumarán.

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